Как собрать доказательную базу и куда пожаловаться на незаконное предпринимательство
Содержание
Продажа вещей или выполнение какой-нибудь работы за деньги однократно, как правило, может совершаться любым человеком. Если же такая деятельность носит постоянный характер и приносит регулярный доход она относится к предпринимательству.
Для предпринимательской деятельности закон предусматривает ряд правил, невыполнение которых грозит административной или уголовной ответственностью виновному лицу. Каждый гражданин, пострадавший от действий недобросовестных предпринимателей, может сообщить о незаконной предпринимательской деятельности в компетентные органы.
Что такое незаконная предпринимательская деятельность
Российское законодательство выделяет три условия для признания предпринимательской деятельности незаконной:
- Осуществление фактически предпринимательской деятельности без официальной регистрации ИП или юридического лица;
- Грубые нарушения при регистрации ИП или юридического лица, а также предоставление ложных сведений при регистрации;
- Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в сфере, требующей обязательного лицензирования (например, торговля спиртными напитками, оказание медицинских услуг);
- Нарушение правил лицензирования при осуществлении предпринимательства.
Наличие хотя бы одного из этих условий, свидетельствует о незаконности предпринимательской деятельности (о составе и видах данного преступления можно прочитать здесь) и является основанием для жалобы на такое юридическое лицо или ИП.
Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности
Любой дееспособный и совершеннолетний гражданин может сообщить о незаконном ведении предпринимательской деятельности в следующие государственные органы.
- Налоговая инспекция. Жалобу следует направлять в территориальную инспекцию по месту осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Если жалоба подана в другое территориальное отделение, сотрудники налоговой сами перенаправят её в нужную инспекцию, но в этом случае рассмотрение займёт больше времени. Следует иметь в виду, что работники инспекции будут разбираться лишь в той части жалобы, которая касается их профиля, то есть нарушения налогового законодательства незаконным предпринимателем. Вопрос о привлечении лица к уголовной ответственности они решить не могут.
- ОБЭП. Это подразделение МВД занимается непосредственно экономическими преступлениями, к которым относится незаконное предпринимательство. Однако и обычное обращение в полицию будет передано в соответствующий отдел согласно компетенции.
- Прокуратура. Органы прокуратуры могут заниматься расследованием всех категорий преступлений, в том числе и экономических.
Если проблема стоит очень остро, например сосед превратил свою квартиру в компьютерный клуб, куда приходят сомнительные посетители, что мешает жизни других жильцов дома, можно также написать обращение местному депутату и в СМИ для того, чтобы поднять общественность.
Как доказать незаконную предпринимательскую деятельность
Приступать к написанию заявления в компетентные структуры можно только при наличии полной уверенности в том, что имеет место именно незаконная предпринимательская деятельность. Кроме этого необходимо предоставить в государственный орган какие-либо подтверждения своих слов. Итак, как доказать незаконное предпринимательство гражданину, подающему жалобу:
- Фото- и видеосъёмкой. Сфотографировать, например, торговую точку или игорный клуб, которые не зарегистрированы по этому адресу, не составит труда. Желательно сделать фотографию с привязкой к местности, чтобы было понятно, где именно располагается точка.
- Различными документами, выдаваемыми организацией, осуществляющей незаконную деятельность. Например, договор, в котором указана одна цена, а по факту услуги были оказаны за большую стоимость.
- Обращениями в организацию, оставленными без ответа.
- Показаниями свидетелей.
- Любыми другими доказательствами: скриншот странички в социальных сетях, с которой ведётся торговля, переписка с незаконным предпринимателем и т.д.
Самые важные доказательства будут собираться ОБЭП или органами прокуратуры в ходе рассмотрения обращения, так как бороться с незаконной предпринимательской деятельностью – в первую очередь их задача. К таким доказательствам относятся:
- Результаты контрольной закупки или рейда;
- Фото- и видеосъёмка проведения следственных и оперативных действий;
- Допросы свидетелей и пострадавших от незаконной предпринимательской деятельности;
- Вещественные доказательства, например, документация, изъятая по месту нахождения незаконно действующей организации.
Как написать заявление о незаконной предпринимательской деятельности
Строгой формы для написания подобных заявлений не существует, как правило, сотрудники государственного органа, в который обращается гражданин, помогают в написании обращения или выдают бланки с примерной структурой.
Любое такое обращение должно содержать следующие сведения:
- Наименование органа, в который направляется жалоба;
- ФИО заявителя и его адрес;
- Суть обращения (рассказ в свободной форме об обстоятельствах осуществления незаконной предпринимательской деятельности конкретным гражданином или группой людей);
- Доказательства, которые подтверждают слова заявителя;
- Дату и подпись составления обращения.
В зависимости от того, куда гражданин жаловался на незаконную предпринимательскую деятельность, в заявлении могут содержаться дополнительная информация. Например, на бланках заявлений в ОБЭП, необходимо будет дополнительно поставить подпись о том, что заявитель предупреждён об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.
Заявление будет рассматриваться примерно 30 дней, в течение которых компетентные органы будут проводить проверку сведений, изложенных в обращении, и собирать дополнительные доказательства. После этого заявителю дадут ответ и, если факты подтвердятся, виновный будет привлечён к административной или уголовной ответственности.