Категория: Легализация и обналичивание денег

Отмывание денег – легализация незаконно добытых денег с целью иметь возможность свободно пользоваться средствами.

Способы отмывания денег и меры наказания за это преступление

В понятии обналичивание денежных средств нет ничего криминального, так называют любые действия по переводу виртуальных денег или денег с банковской карточки в наличные. А вот схожее понятие «обналичка денег» несёт в себе другой смысл. Оно предполагает обналичивание денежных средств, принадлежащих фирме или ИП, с преступной целью. Это понятие появилось в стране в 90-е годы, когда […]

Какие предусмотрены меры наказания за обналичивание денежных средств

Программа материнского капитала – это одна из гарантий государственной охраны материнства и детства. Она направлена на улучшение благосостояние семьи и качества жизни каждого из её членов, поэтому средства не могут использоваться в обход интересов ребенка.

Рассмотрим виды наказания за мошенничество с материнским капиталом

Scroll to Top